Nuevos detalles revelados por la Fiscalía de Paraguay en el marco de la causa «A Ultranza Py» expusieron los sofisticados mecanismos financieros utilizados por la organización transnacional liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Según una investigación difundida por el diario Última Hora, la red criminal logró inyectar de urgencia entre US$ 3,8 y US$ 4,1 millones de origen ilícito en el sistema bancario formal paraguayo a través de Ueno Holding, Credicentro e IOIO Saeca, empresas pertenecientes al Grupo Vázquez.
Las maniobras de blanqueo se concentraron entre noviembre y diciembre de 2021, un período crítico para la organización criminal gatillado por la detención de Marset en Dubái por portar un pasaporte falso. De acuerdo con las pruebas recopiladas por el Ministerio Público, el operador financiero de la banda, Alberto Koube, recibió instrucciones directas del narco uruguayo transmitidas a través de su cuñado, Mauro García Troche (hermano de Giannina García Troche, actualmente retenida por las autoridades paraguayas). Por este entramado de ingeniería financiera, Koube fue ratificado penalmente con seis años de prisión en segunda instancia en marzo de 2026.
En una entrevista concedida al semanario Búsqueda durante el monitoreo del crimen organizado en el Cono Sur, analistas internacionales señalaron la fragilidad de los controles en los sistemas bancarios regionales y advirtieron sobre la facilidad con la que las redes del narcotráfico transnacional logran permear instituciones financieras mediante operaciones trianguladas.
La triangulación de 2,5 millones de dólares en un solo día
La acusación fiscal detalla que el hito más llamativo del esquema ocurrió el 28 de diciembre de 2021, cuando Koube movilizó US$ 2,5 millones en una única jornada utilizando la firma Are Inversiones SA, sociedad comercial adquirida presuntamente para beneficio directo de Marset. Ese día se suscribieron dos contratos de inversión simultáneos por US$ 1.000.000 y US$ 1.500.000 que, sumados los rendimientos por intereses, alcanzaron un valor computable de US$ 2.538.824.
La tesis de la Fiscalía sostiene que la red ejecutó una simulación de triangulación perfecta: solicitó supuestos préstamos a Ueno Holding Saeca que, de manera inmediata y en la misma fecha, fueron reinvertidos en Credicentro Saeca (filial del mismo grupo). Mediante este circuito circular de pagarés, contratos de inversión y certificados de depósito de ahorro (CDA) a nombre de familiares —como la pareja de Koube, María Noelia Colmán—, el dinero sucio procedente del tráfico internacional de cocaína ingresó al circuito formal bajo apariencia de créditos y colocaciones comerciales legítimas.
Antecedentes en guaraníes y el «efecto simulación»
Las colocaciones en moneda paraguaya ya habían tenido un antecedente de gran porte el 11 de noviembre de 2021, cuando el Grupo Tapyracuai SA (propiedad de Koube) inyectó G. 10.000 millones (alrededor de un millón de dólares) en IOIO Saeca, entidad que tiempo después quedaría integrada a la estructura de Ueno Holding. Para justificar los fondos ante los auditores, la organización presentó documentación respaldatoria que alegaba un préstamo previo de Financiera El Comercio Saeca, el cual fue calificado por los fiscales como una completa falsificación documental.
Sumando las colocaciones en dólares y los más de G. 11.300 millones operados en guaraníes, la red de Marset logró construir una estructura de encubrimiento patrimonial en momentos de máxima vulnerabilidad operativa para el capo narco.
Proyección de la causa e impacto geopolítico
El caso A Ultranza Py continúa consolidándose como la mayor operación contra el lavado de activos proveniente del narcotráfico en la historia de la región. Los hallazgos sobre la penetración en el sistema bancario abren ahora nuevas líneas de indagatoria sobre los controles preventivos antifraude de las entidades involucradas y la responsabilidad administrativa de sus ejecutivos.
Mientras Marset permanece prófugo de la justicia internacional y su entorno familiar enfrenta procesos de extradición, la evidencia acumulada por los tribunales paraguayos deja al descubierto el funcionamiento de las redes de blanqueo que sostienen la logística del crimen organizado en todo el Cono Sur.
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