- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 40 personas vinculadas a proveedores electorales tras detectar operaciones con elementos considerados de riesgo, en medio de una polémica que involucra directamente a proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) y a la exconsejera presidenta del órgano, Guadalupe Taddei Zavala.
- En un comunicado emitido este 4 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, informó que los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones derivaron en la incorporación de 25 personas físicas y 15 personas morales en la Lista de Personas Bloqueadas, todas ellas relacionadas con proveedores electorales que, según la dependencia, presentan operaciones con elementos de riesgo que requieren revisión por parte de las autoridades competentes.
- La medida llega tras diversas publicaciones periodísticas que señalaron de manera directa a proveedores del INE, entre ellos los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, y a Guadalupe Taddei Zavala, por presuntas irregularidades en contratos durante su gestión al frente del instituto. La confirmación de que estos tres individuos están incluidos en las sanciones fue divulgada por El Universal, que resaltó que todos forman parte de los bloques sancionados por la UIF.
- La UIF precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter administrativo, preventiva y precautoria, que no implica una declaración de responsabilidad definitiva. Las personas sancionadas mantienen el derecho a los mecanismos de defensa y a la audiencia, según lo establecido en la legislación. La dependencia enfatizó que el proceso respeta en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de los involucrados, mientras avanzan las investigaciones.
- Asimismo, derivado de los análisis financieros y de los elementos de riesgo detectados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR). La finalidad es que esta autoridad, en el marco de sus competencias, realice las investigaciones pertinentes para determinar posibles responsabilidades.
- En medio de estas acciones, la FGR deberá, en derecho, determinar las responsabilidades que puedan derivarse de estos hechos relacionados con los proveedores electorales señalados en el caso.
- Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del INE, así como del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). La revisión busca identificar prácticas que habrían afectado el uso de recursos públicos en procesos de adquisición y contratación de servicios.
- La ASF señaló que sus trabajos de inteligencia y la información solicitada a las entidades federativas muestran múltiples anomalías históricas en el gasto vinculado con los OPLEs y las autoridades federales, alcanzando además los procedimientos de contratación en todos los órganos electorales locales. La auditoría subrayó que estas investigaciones se realizan dentro de sus competencias, con independencia, rigor técnico y conforme a la legalidad.
- El organismo fiscalizador añadió que en los próximos días dará a conocer un estudio histórico sobre las adquisiciones efectuadas por el IFE, el INE y los OPLEs desde 2000 hasta 2025. Este análisis buscará identificar patrones en las contrataciones, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en la gestión del gasto público, además de involucrar a grupos empresariales que habrían participado en estos contratos y a servidores públicos relacionados con dichos procesos.
- También se llevará a cabo una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado que ejercen los OPLEs, con el fin de revisar los recursos, contrataciones y proveedores vinculados a las autoridades electorales tanto a nivel federal como local.
Unidad de Inteligencia Financiera bloquea 40 cuentas vinculadas a escándalo en el INE, entre ellas las de Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas
La UIF bloqueó 40 cuentas vinculadas a proveedores del INE, incluyendo a Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas, por operaciones de riesgo.
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