Gianina García Troche la moglie di Sebastián Marset e di avere legami con organizzazioni criminali. Ha affermato di essere la madre dei suoi figli, di aver vissuto con lui e che non stanno più insieme. La sua dichiarazione riformula il caso e solleva nuovi interrogativi.
Gianina García Troche è comparsa ad Asunción e ha testimoniato per la prima volta dopo l'estradizione. Ha affermato di non essere sposata con Sebastián Marset, di essersi separata un anno e mezzo fa e di non far parte di alcuna rete criminale. La Procura l'ha informata dei presunti reati, che lei ha negato punto per punto.
Ha negato di essere la moglie di Sebastián Marset
Il pubblico ministero Deny Yoon Pak l'ha interrogata nel carcere militare di Viñas Cué. Lì, Gianina García Troche ha dichiarato di non far parte di "alcuna organizzazione criminale", di non aver gestito beni di terzi e di non aver ricevuto benefici da "manovre di occultamento di beni". Ha sostenuto che l'accusa si basa, a suo avviso, su congetture e resoconti di terzi, non su prove concrete.
Ha aggiunto un dettaglio personale per contestualizzare: "Non sono la moglie di Sebastián Marset. Sono la madre dei suoi figli. Ho vissuto con lui, ma ora non sto più con lui". Questa frase definisce il tono della sua difesa e ne orienta la strategia.
Imputazione per riciclaggio di denaro
Accuse di riciclaggio di denaro: cosa si sta indagando", "Estradizione e cronologia", "A Ultranza Py: contesto", "Difesa e prossimi passi". È stata estradata dalla Spagna nel maggio 2025, dopo essere stata detenuta nel luglio 2024 all'aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas.
La polizia spagnola ha riferito all'epoca che il luogo era stato raggiunto grazie alla cooperazione internazionale e agli scambi con l'Interpol. Sulla base di queste informazioni, il Paraguay ha richiesto la sua estradizione. I tribunali spagnoli l'hanno ratificata a marzo. La difesa ha prima chiesto asilo, poi si è dimessa e ha accettato l'esecuzione della pena di estradizione.
Cronologia dell'estradizione
L'operazione ha tracciato rotte di denaro, transazioni aziendali e movimenti logistici. L'ipotesi dell'accusa è che parte di questi flussi fosse collegata a organizzazioni dedite al narcotraffico. Gianina García Troche , accusata dalla Procura di riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico internazionale.
Cosa sostiene la difesa
La linea di fondo è semplice: Gianina García Troche nega il rapporto giuridico di "moglie", nega di aver fatto parte di strutture criminali e nega di aver gestito beni altrui per nascondere la propria ricchezza. Sostiene che l'atto di accusa non descrive fatti verificabili né dimostra un collegamento con attività illecite.
Il suo team legale insiste nel separare il suo legame familiare dalla fedina penale. Il messaggio: la maternità e la convivenza passata non equivalgono a partecipazione criminale.
L'ambiente del caso Marset
Mentre Gianina García Troche testimoniava in Paraguay, gli Stati Uniti mantennero una ricompensa fino a 2 milioni di dollari per informazioni sulla posizione di Sebastián Marset. I sospetti sulla sua posizione cambiarono nel tempo e la pressione internazionale aumentò. Tale pressione, tuttavia, non determina da sola Gianina García Troche .
Chiavi per continuare a comprendere il file
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Situazione personale: Gianina García Troche dichiara di essere separata da un anno e mezzo.
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Accusa penale: è accusato di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga.
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Prove: la difesa mette in dubbio la solidità delle prove e parla di congetture.
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Giurisdizione: Il caso sta procedendo in Paraguay e sta beneficiando della cooperazione internazionale.
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Effetto politico: ogni movimento nel fascicolo viene letto attraverso la lente del caso Marset.
In che modo la tua dichiarazione influisce sul caso
La prima indagine organizza la cronologia e stabilisce una posizione. Gianina García Troche dichiara per iscritto di non essere coniuge, di non aver fatto parte di una rete e di non aver gestito beni illeciti. Questo è un punto di partenza per i procedimenti futuri: informazioni incrociate, analisi patrimoniale e analisi forense finanziaria.
Se la Procura conferma le transazioni o i prestanome, il caso acquisterà volume. In caso contrario, la sua storia acquisterà solidità. In ogni caso, la coerenza documentale sarà decisiva.
La dimensione regionale del caso
Il fascicolo riflette fenomeni più ampi: le rotte del narcotraffico, i sistemi di riciclaggio di denaro e il ruolo dei paradisi fiscali. Mostra anche come un caso locale si colleghi ad allarmi e mandati di arresto internazionali. Gianina García Troche è stata presa di mira a causa del suo stretto rapporto con Marset, ma la sua responsabilità penale, se presente, deve essere dimostrata con fatti e tracciabilità finanziaria.
Gianina García Troche: Punti chiave dell'accusa
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Luglio 2024: Arrestato a Madrid durante i controlli all'immigrazione.
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Marzo 2025: i tribunali spagnoli ratificano l'estradizione.
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Maggio 2025: Gianina García Troche arriva in Paraguay e viene incarcerata a Viñas Cué.
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Ottobre 2025: Prima dichiarazione preliminare e posizione difensiva.
Prossimi passi previsti: richieste di relazioni bancarie, collaborazione con le unità antiriciclaggio e acquisizione di dichiarazioni aggiuntive.
A Ultranza Py: contesto del caso
La chiave sarà il monitoraggio dei beni . Se ci sono trasferimenti, società o beni a suo nome o sotto il suo controllo, questi dovranno essere comprovati. La difesa chiederà che vengano escluse eventuali inferenze infondate. L'accusa, da parte sua, cercherà di collegare fatti, date e beneficiari effettivi.
Gianina García Troche vuole che la sua condotta sia valutata in base alle prove, non alle sue relazioni passate. Se il processo lo garantirà, il caso sarà più solido per qualsiasi verdetto.
