Gianina García Troche , die Ehefrau von Sebastián Marset und jegliche Verbindungen zu kriminellen Organisationen. Sie sagte, sie sei die Mutter seiner Kinder, habe mit ihm zusammengelebt und sei nicht mehr mit ihm zusammen. Ihre Aussage wirft neue Fragen auf und wirft den Fall neu auf.
Gianina García Troche erschien in Asunción und sagte zum ersten Mal seit ihrer Auslieferung aus. Sie behauptete, sie sei nicht mit Sebastián Marset verheiratet, die beiden hätten sich vor anderthalb Jahren getrennt und sie sei keinem kriminellen Netzwerk angehört. Die Staatsanwaltschaft informierte sie über die ihr zur Last gelegten Verbrechen, die sie Punkt für Punkt bestritt.
Sie bestritt, die Frau von Sebastián Marset zu sein
Staatsanwalt Deny Yoon Pak verhörte sie im Militärgefängnis Viñas Cué. Dort Gianina García Troche , sie sei „keiner kriminellen Organisation“ angehört, habe kein Vermögen Dritter verwaltet und keine Vorteile aus der Verschleierung von Vermögenswerten gezogen. Sie betonte, die Anschuldigung beruhe ihrer Interpretation nach auf Vermutungen und Aussagen Dritter, nicht auf konkreten Beweisen.
Um den Kontext zu verdeutlichen, fügte sie ein persönliches Detail hinzu: „Ich bin nicht Sebastián Marsets Frau. Ich bin die Mutter seiner Kinder. Ich habe mit ihm zusammengelebt, bin aber nicht mehr mit ihm zusammen.“ Dieser Satz gibt den Ton für ihre Verteidigung an und prägt ihre Strategie.
Unterstellung wegen Geldwäsche
Geldwäschevorwürfe: Was wird untersucht“, „Auslieferung und Chronologie“, „A Ultranza Py: Hintergrund“, „Verteidigung und nächste Schritte“. Sie wurde im Mai 2025 von Spanien ausgeliefert, nachdem sie im Juli 2024 am Flughafen Adolfo Suárez–Madrid Barajas festgenommen worden war.
Die spanische Polizei berichtete damals, dass der Aufenthaltsort durch internationale Zusammenarbeit und Austausch mit Interpol ermittelt worden sei. Auf Grundlage dieser Informationen beantragte Paraguay ihre Auslieferung. Die spanischen Gerichte bestätigten dies im März. Die Verteidigung beantragte zunächst Asyl, trat dann zurück und akzeptierte die Vollstreckung des Auslieferungsurteils.
Chronologie der Auslieferung
Diese Operation verfolgte Geldströme, Unternehmenstransaktionen und logistische Bewegungen. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass ein Teil dieser Ströme mit Drogenhandelsorganisationen in Verbindung stand. Gianina García Troche , die von der Staatsanwaltschaft beschuldigt wird, Geld aus dem internationalen Drogenhandel gewaschen zu haben.
Was die Verteidigung behauptet
Der Kernpunkt ist einfach: Gianina García Troche bestreitet die rechtliche Beziehung als „Ehefrau“, bestreitet, Teil krimineller Strukturen gewesen zu sein und das Vermögen anderer verwaltet zu haben, um ihren Reichtum zu verbergen. Sie behauptet, die Anklageschrift enthalte keine nachprüfbaren Fakten und beweise keine Verbindung zu illegalen Machenschaften.
Ihr Anwaltsteam besteht darauf, ihre familiären Beziehungen vom Strafregister zu trennen. Die Botschaft: Mutterschaft und früheres Zusammenleben bedeuten keine kriminelle Beteiligung.
Das Umfeld des Marset-Falls
Während Gianina García Troches Aussage in Paraguay wurde von den USA eine Belohnung von bis zu zwei Millionen Dollar für Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sebastián Marset ausgesetzt. Die Vermutungen über seinen Aufenthaltsort änderten sich im Laufe der Zeit, und der internationale Druck wuchs. Dieser Druck allein bestimmt jedoch nicht Gianina García Troches .
Schlüssel zum weiteren Verständnis der Datei
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Persönliche Situation: Gianina García Troche gibt an, seit anderthalb Jahren getrennt zu leben.
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Strafvorwurf: Ihm wird Geldwäsche aus Drogenhandel vorgeworfen.
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Beweise: Die Verteidigung stellt die Beweiskraft in Frage und spricht von Vermutungen.
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Gerichtsbarkeit: Der Fall schreitet in Paraguay voran und profitiert von der internationalen Zusammenarbeit.
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Politische Wirkung: Jede Bewegung in der Akte wird durch die Linse des Marset-Falls gelesen.
Wie sich Ihre Aussage auf den Fall auswirkt
Die erste Untersuchung ordnet die Chronologie und stellt eine Position dar. Gianina García Troche erklärt schriftlich, dass sie nicht die Ehefrau des Täters ist, nicht Teil eines Netzwerks war und keine illegalen Vermögenswerte verwaltet hat. Dies ist der Ausgangspunkt für weitere Verfahren: Informationsabgleich, Vermögensanalyse und Finanzforensik.
Bestätigt die Staatsanwaltschaft Transaktionen oder Strohmänner, gewinnt der Fall an Gewicht. Tut sie dies nicht, gewinnt ihre Geschichte an Gewicht. In jedem Fall ist die Konsistenz der Dokumente entscheidend.
Die regionale Dimension des Falles
Die Fallakte spiegelt umfassendere Phänomene wider: Drogenhandelsrouten, Geldwäschesysteme und die Rolle von Steueroasen. Sie zeigt auch, wie ein lokaler Fall mit internationalen Ausschreibungen und Haftbefehlen zusammenhängt. Gianina García Troche geriet aufgrund ihrer engen Beziehung zu Marset ins Visier, doch ihre strafrechtliche Verantwortlichkeit – sofern vorhanden – muss durch Fakten und finanzielle Rückverfolgbarkeit nachgewiesen werden.
Gianina García Troche: Kernpunkte der Anklage
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Juli 2024: Bei Einwanderungskontrollen in Madrid festgenommen.
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März 2025: Spanische Gerichte ratifizieren die Auslieferung.
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Mai 2025: Gianina García Troche kommt in Paraguay an und wird in Viñas Cué inhaftiert.
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Oktober 2025: Erste vorläufige Stellungnahme und Abwehrhaltung.
Voraussichtliche nächste Schritte: Anforderung von Bankberichten, Zusammenarbeit mit Anti-Geldwäsche-Einheiten und Aufnahme zusätzlicher Stellungnahmen.
A Ultranza Py: Kontext des Falls
Der Schlüssel liegt in der Vermögensverfolgung . Sollten Übertragungen, Unternehmen oder Vermögenswerte in ihrem Namen oder unter ihrer Kontrolle existieren, müssen diese belegt werden. Die Verteidigung wird verlangen, dass alle unbegründeten Schlussfolgerungen ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft wird ihrerseits versuchen, Fakten, Daten und wirtschaftliche Eigentümer miteinander in Verbindung zu bringen.
Gianina García Troche möchte, dass ihr Verhalten anhand von Beweisen und nicht anhand ihrer früheren Beziehungen beurteilt wird. Wenn das Verfahren dies gewährleistet, wird die Beweislage für ein mögliches Urteil gestärkt.
