Sanciones de Estados Unidos contra el grupo criminal Prince Group
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha impuesto sanciones a cuatro individuos y 41 entidades relacionadas con la infraestructura corporativa y financiera del grupo criminal transnacional Prince Group. Este grupo es acusado de operar redes complejas a nivel global dedicadas a ciberestafas, lavado de dinero y tráfico de personas. Además, la Administración estadounidense también ha sancionado de manera individual a un ciudadano malasio por liderar una red de estafadores con base en África.
Contexto y declaración oficial
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, expresó en un comunicado difundido por la OFAC que «las redes de ciberestafas continúan robando miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses mientras se apoyan en sofisticadas redes empresariales internacionales para blanquear sus beneficios ilícitos». Bessent remarcó el compromiso de Washington de «desmantelar cada capa de estas organizaciones». Las nuevas medidas forman parte de una orden ejecutiva firmada en marzo por el presidente Donald Trump, destinada a combatir el ciberdelito y los esquemas de extorsión dirigidos desde el extranjero.
Operaciones delictivas y destinatarios de las sanciones
Según información oficial del Gobierno de Estados Unidos, las operaciones del grupo Prince Group se realizan principalmente desde centros de estafas en el sudeste asiático, donde víctimas de trata y coerción son forzadas a cometer fraudes en línea. Entre estas actividades se incluyen engaños relacionados con inversiones en activos digitales y estafas románticas.
Infraestructura financiera y alcance internacional
Las sanciones recientes también apuntan a facilitar recursos financieros, sociedades pantalla y empresas offshore con presencia en lugares como Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Camboya y Singapur. Estas entidades ayudaban a la cúpula del grupo a ocultar activos y a evitar sanciones previas impuestas en octubre de 2025 y junio de 2026.
Consecuencias y controles posteriores
Como resultado de estas sanciones, coordinadas con el FBI, el Departamento de Justicia, y autoridades del Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas, todos los bienes e intereses de los implicados localizados en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados. Asimismo, se prohíbe de forma generalizada a entidades financieras y particulares en Estados Unidos realizar transacciones con las personas y organizaciones sancionadas, bajo riesgo de enfrentar severas sanciones civiles y penales.
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