这名乌拉圭人是在从多米尼加共和国出发的驱逐航班经停美国期间被联邦调查局逮捕的。知情人士表示，此次逮捕源于一项与委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗儿子的同伙有关的洗钱指控调查。
根据国际媒体发布的信息和司法部门查阅的文件，这名乌拉圭公民涉嫌在美国为被认定为马杜罗亲属和同伙的第三方开设银行账户。调查显示，这些账户记录的交易属于委内瑞拉境内的转账，由公司和个人发起。
根据文件，监控始于2019年。其中一起正在分析的事件发生在2022年，当时记录了一笔10万美元的制裁资金转账。在另一笔转账中，美国当局估计至少有2.5万美元被转入其金融系统，这被认为是一个国际洗钱网络的操作。这些金额虽然只是部分金额，但属于正在审查的更大交易系列的一部分。
此次逮捕是根据尚未执行的法院命令进行的。中途停留促使联邦探员在机场介入，并立即将嫌疑人移交相关部门进行提审。同时，警方银行和公司信息请求，以整合相关的财务证据。
联邦调查局逮捕乌拉圭人：调查、财务证据和法律框架
调查重点关注三个方面：账户开立和使用、实际所有权以及资金与制裁制度的兼容性。为此，调查人员交叉比对了银行的KYC记录、可疑交易报告、账户持有人与代理人之间的通信记录以及转账的数字痕迹。调查的目的是确定是否存在绕过管制、稳定地将资金转入或转出美国的情况。
检察官正在开展国际合作，以查明公司结构、跨司法管辖区的交易以及中介机构的潜在参与。在此阶段，将根据无罪推定提起诉讼，同时下令进行会计审计并向金融机构提出请求。辩方可以提交证明合法来源、交易目的或印刷错误的文件。
关于公开沟通，美国发言人强调，此类操作相当于为逃避制裁的网络提供“资金支持”，并重申其系统不会成为受制裁影响资本的避风港。目前尚未公布未来听证会或程序安排的细节，而这些是涉及跨国合作案件的标准安排。
区域范围、合作和下一步程序步骤
美国联邦调查局逮捕这名乌拉圭人，是跨机构协作追踪资产、识别实际所有人以及阻止通过离岸结构或过桥账户的资金流动趋势的一部分。预期措施包括对设备进行取证分析、扩大向代理银行的请求以及获取关键证人的证词。如果交叉比对确认转账、公司和最终收款人之间的匹配，则可能会要求对资产和账户采取新的预防措施。
在乌拉圭方面，这些案件通常会导致通过官方渠道交换信息，如果发现与当地存在关联，则可能引发镜像调查。协调工作包括尽职调查标准、反洗钱规程以及对程序保障措施的尊重。在实际操作层面，外国银行的响应时间和保密要求等因素也发挥着作用。
对于读者来说，背景信息有助于理解整个事件：文件中描述的操作并非仅限于单笔交易。它需要授权账户、正式文件、支持性文件的对应，有时还需要通过公司进行掩护。金融系统使用自动警报，但背景调查会交叉引用不同的信息，以重建资金的流向。
尚待裁决的事项包括：最终法律资格认定、被拘留者的具体参与情况、扣押或没收令的有效性以及可能的合作协议。与此同时，该案将继续进行会计审查、数据提供者的请求以及补充证据。
美国司法部 – 官方信息和发布 → https://www.justice.gov/
