与 Marset 有关的乌拉圭人因洗钱被判处 15 年有期徒刑

乌拉圭公民费德里科·桑托罗（Federico Santoro）与塞巴斯蒂安·马塞特（Sebastián Marset）领导的犯罪组织有关联，他被美国法院判处15年监禁。此前，他承认犯有国际贩毒所得的洗钱罪。

据美国司法部称，桑托罗隶属于一个网络，该网络收集贩毒所得，并通过一个公司网络进行转移，以掩盖资金来源。这些金融交易主要以欧元进行，并通过在南美和亚洲注册的公司进行转移。

调查发现，该乌拉圭人至少运营着七家公司来进行这些交易。这些公司被用来开具虚假发票，从而为外币进入正规银行系统提供借口。此外，这些公司设立的结构也使得相关资产的所在地和真实所有权得以掩盖。

据称，桑托罗总共向美国银行系统注入了超过1100万美元，这些资金与贩毒直接相关。这笔洗钱行动持续了数年，为大规模犯罪活动提供了资金。

2023年8月，桑托罗在巴拉圭被捕，这是“A Ultranza Py”行动的一部分。同一行动还导致马塞特的伴侣吉安尼娜·加西亚·特罗切被捕，并触发了对马塞特本人的逮捕令，目前他正受到当局通缉。

桑托罗在巴拉圭被捕后，被指控洗钱和犯罪团伙罪，这些罪名已被巴拉圭司法系统列为犯罪。然而，由于美国的引渡请求，司法程序被暂停。这名乌拉圭公民最终于2024年7月被移交给美国当局。

抵达美国后，桑托罗选择与司法系统合作，承认了针对他的指控。这一决定加快了司法程序，最终被判处15年监禁，不得提前假释。

据有关部门介绍，此次定罪是打击毒品洗钱活动更广泛行动的一部分，特别是打击利用空壳公司结构使资本合法化的跨境洗钱活动。

虽然桑托罗并非唯一涉案人员，但调查人员认为他扮演着关键角色，因为他在一个业务遍及多个国家的网络中担任金融中介。案件卷宗中提到了他与塞巴斯蒂安·马塞特的关系，作为案件整体背景的一部分，但最终定罪仅侧重于在美国进行的金融交易。

此案再次凸显了某些犯罪组织在不同大洲建立复杂网络的能力。利用幌子公司和国际银行间的转账仍然是洗钱最常用的手段之一。

在地区层面，桑托罗被捕也引发了政治和司法方面的反响。他与巴拉圭和乌拉圭安全议程核心人物马塞特的关系，进一步凸显了毒品现象的跨国性。在此背景下，两国检察院正在评估引渡对当地正在进行的司法程序的影响。

除了司法影响之外，桑托罗案还暴露了各国在瓦解那些拥有与正规系统协同运作的经济和运营能力的犯罪网络时所面临的挑战。国际机构之间的协调是促成定罪的关键，预计在类似案件中仍将如此。

随着案件细节逐渐曝光，人们对金融交易的规模以及该网络其他成员掌握的信息程度产生了质疑。目前，对桑托罗的判决代表着司法程序在追踪毒资和追究毒资提供者责任方面又迈出了一步。