刑警组织“银色警报” ，以追踪与“加纳德拉共和国”案嫌疑人相关的海外资产。据受害者代表在与经济犯罪检察官办公室会面后表示，该工具旨在侦查已签署国际合作协议的国家/地区的公司、账户和资产。
胡安·巴勃罗·德西亚律师解释说，国际刑警组织“银色警报”允许外国司法管辖区提交关于资产所有权和公司结构的报告，而这些报告可能超出了当地司法管辖区的管辖范围。他表示，这项措施是积极的，尽管他认为，相对于调查而言，这项措施的实施有些晚了。
根据他们的重建，加纳德拉共和国案始于2024年11月。此后，被告人被实施了行动限制、护照签发和边境封锁，并于7月录入了口供。对于原告而言，此前在资产搜查方面缺乏推动。
受害者的索赔包含已包含在文件中的数据：破产法院接管的库存清单以及一份详细记录牲畜存栏和短缺情况的农村审计报告。根据这些文件，申报的负债约为9800万美元。经核实的牲畜资产估计约为1300万美元，低于合同规定的金额。
国际刑警组织银色警报：范围和协调
组织银色警报由已签署协议的国家发出的官方信函和信息请求构成。其运作目标是识别账户、公司和可登记资产的所有权，并以此为未来预防措施的路径（如适用）。检察官办公室正在与国内外机构协调，以规范响应方式。
原告团队坚持认为速度至关重要。当存在潜在的资产流动性时，每一周都至关重要。因此，他们呼吁优先考虑资产可追溯性，交叉核对财务信息，并在适当的情况下，将要求扩展到存在公司活动迹象的司法管辖区。
近期时间表和后续步骤
各方描述的顺序包括2024年底的移民管控行动、7月份的声明以及现在的国际刑警组织银色警报。预期国际报告将允许绘制未申报资产的地图，并在此基础上采取措施，保障债权人最终的追偿。
与此同时，针对商业文件、合同和商品流通的调查仍在进行中。技术讨论包括核实承担的义务与实际资产之间的差异，以及分析构成经济犯罪的潜在手段。截至撰写本文时，尚未公布最终结果。
对于受影响的人们来说，案件的进展影响到他们的经济状况和履行承诺的能力。一些投诉人表示，由于没有复苏的迹象，他们难以维持生计，也难以维持与畜牧业相关的工作。他们要求提供清晰的信息切实可行的期限
简而言之，国际刑警组织银色警报新增了一条国际合作渠道，可以加快对境外资产的追查。关键在于时机：受害者辩护团队认为，该机制应该更早启动，以增加找到资产的几率。
建议内部链接：乌拉圭经济犯罪及资产追踪
指南链接：乌拉圭总检察长办公室 - 经济犯罪 → https://www.fiscalia.gub.uy/
国际刑警组织银色警报：预期报告和可能产生的后果
组织银色警报可能会产生一系列响应：确认所有权、可登记资产的位置以及申报资产与已发现资产之间可能存在的不一致。根据这些信息，经济犯罪检察官办公室将评估是否在乌拉圭请求采取预防措施或通过国际合作实施这些措施。此外，还计划将数据与档案中已包含的破产托管和审计数据进行交叉比对，以确定金额、责任方和资产可追溯性。
与此同时，辩方可以提出辩护或文件，证明其合法来源、公司结构或先前交易。据参与此案的消息人士称，其目的是在确定新的程序步骤之前，获得一份可验证的资产图。国际刑警组织银色警报本身并不意味着扣押，但它会强制进行搜查，如果外国报告证实了相关发现，则可以提高追回资产的机会。
