Уругваец, связанный с Марсетом, приговорён к 15 годам за отмывание денег

Федерико Санторо, гражданин Уругвая, связанный с преступной организацией Себастьяна Марсета, был приговорён судом США к 15 годам тюремного заключения. Приговор был вынесен после того, как подсудимый признал себя виновным в отмывании денег, полученных от международной наркоторговли.

По данным Министерства юстиции США, Санторо входил в сеть, которая собирала доходы от незаконного оборота наркотиков и направляла их через сеть компаний для сокрытия происхождения средств. Финансовые транзакции в основном осуществлялись в евро и осуществлялись через компании, зарегистрированные как в Южной Америке, так и в Азии.

Расследование установило, что уругваец управлял как минимум семью компаниями для осуществления этих транзакций. Эти компании использовались для выдачи поддельных счетов-фактур, что оправдывало поступление иностранной валюты в официальную банковскую систему. Более того, созданные структуры позволяли скрывать местонахождение и истинное владение соответствующими активами.

В общей сложности Санторо предположительно удалось переправить в банковскую систему США более 11 миллионов долларов, напрямую связанных с наркоторговлей. Эта операция по отмыванию денег продолжалась несколько лет и служила для финансирования крупномасштабной преступной деятельности.

Арест Санторо произошёл в Парагвае в августе 2023 года в рамках операции «A Ultranza Py». Эта же процедура привела к аресту Джаннины Гарсии Троче, партнёрши Марсета, и повлекла за собой выдачу ордера на арест самого Марсета, который в настоящее время разыскивается властями.

После ареста в Парагвае Санторо были предъявлены обвинения в отмывании денег и участии в преступном сообществе, что является преступлениями, классифицируемыми правосудием этой страны. Однако судебное разбирательство было приостановлено в связи с запросом США об экстрадиции. Передача гражданина Уругвая властям США была завершена в июле 2024 года.

Вернувшись на территорию США, Санторо решил сотрудничать с правосудием и признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Это решение ускорило судебный процесс и привело к окончательному приговору в виде 15 лет лишения свободы без возможности досрочного освобождения.

По словам властей, это осуждение является частью более масштабной кампании по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, в частности, с трансграничными операциями, в которых используются подставные бизнес-структуры для легализации капитала.

Хотя он был не единственным замешанным, следователи посчитали роль Санторо ключевой, поскольку он выступал финансовым посредником в сети, действующей в нескольких странах. Его отношения с Себастьяном Марсетом упоминались в материалах дела в рамках общего контекста, но обвинительный приговор был сосредоточен исключительно на финансовых транзакциях, совершённых в Соединённых Штатах.

Это дело в очередной раз продемонстрировало способность некоторых преступных организаций создавать сложные сети, действующие одновременно на разных континентах. Использование подставных компаний и межбанковских переводов остаётся одним из наиболее распространённых методов отмывания преступных активов.

На региональном уровне арест Санторо также вызвал политический и судебный резонанс. Его связь с Марсетом, центральной фигурой в повестке дня безопасности как Парагвая, так и Уругвая, подтверждает транснациональный характер наркотрафика. В связи с этим прокуратуры обеих стран оценивают влияние экстрадиции на текущие местные судебные разбирательства.

Помимо судебных последствий, дело Санторо выявило трудности, с которыми сталкиваются государства при ликвидации преступных сетей, обладающих экономическим и оперативным потенциалом для взаимодействия с официальной системой. Координация действий международных агентств сыграла ключевую роль в достижении обвинительного приговора, и ожидается, что она будет продолжена в аналогичных делах.

По мере того, как становятся известны подробности дела, возникают вопросы о масштабе финансовых транзакций и уровне осведомленности других участников сети. На данный момент решение по делу Санторо представляет собой очередной шаг в судебном процессе, направленном на отслеживание наркоденег и привлечение к ответственности тех, кто их перенаправляет.