Джанина Гарсия Троче женой Себастьяна Марсета и связана с преступными организациями. Она заявила, что является матерью его детей, жила с ним и что они больше не вместе. Её показания меняют трактовку дела и поднимают новые вопросы.
Джанина Гарсия Троче предстала перед судом Асунсьона и впервые после экстрадиции дала показания. Она утверждала, что не замужем за Себастьяном Марсетом, что они расстались полтора года назад и что она не участвовала ни в какой преступной группировке. Прокуратура сообщила ей о вменяемых ей преступлениях, но она их полностью отрицала.
Она отрицала, что является женой Себастьяна Марсета.
Прокурор Дени Юн Пак допросил её в военной тюрьме Виньяс-Куэ. Там Джанина Гарсия Троче заявила, что не участвовала в «какой-либо преступной организации», не управляла активами третьих лиц и не получала выгоды от «махинаций по сокрытию активов». Она утверждала, что обвинение, по её мнению, основано на домыслах и показаниях третьих лиц, а не на конкретных доказательствах.
Она добавила личную деталь для контекста: «Я не жена Себастьяна Марсета. Я мать его детей. Я жила с ним, но больше не с ним». Эта фраза задаёт тон её защите и определяет её стратегию.
Обвинение в отмывании денег
Обвинения в отмывании денег: что расследуется», «Экстрадиция и хронология», «Ультраполитика: предыстория», «Защита и дальнейшие шаги». Она была экстрадирована из Испании в мае 2025 года после задержания в июле 2024 года в аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса.
Испанская полиция тогда сообщила, что местонахождение было установлено благодаря международному сотрудничеству и обмену информацией с Интерполом. Основываясь на этой информации, Парагвай запросил её экстрадицию. Испанские суды ратифицировали этот запрос в марте. Защита сначала запросила убежище, а затем подала в отставку и согласилась с исполнением приговора об экстрадиции.
Хронология экстрадиции
В ходе этой операции отслеживались денежные маршруты, корпоративные транзакции и логистические перемещения. Обвинение предполагает, что часть этих потоков была связана с организациями, занимающимися наркоторговлей. Джанина Гарсия Троче , которую прокуратура обвиняет в отмывании денег, полученных от международной наркоторговли.
Что утверждает защита
Центральная линия проста: Джанина Гарсия Троче отрицает законные отношения «супруги», отрицает участие в преступных структурах и отрицает управление чужими активами для сокрытия своего богатства. Она утверждает, что в обвинительном заключении не приводятся проверяемые факты и не доказана связь с незаконной деятельностью.
Её адвокаты настаивают на разделении её семейных отношений и судимости. Посыл: материнство и сожительство в прошлом не являются равнозначными участию в преступной деятельности.
Окружающая среда дела Марсет
Пока Джанина Гарсия Троче давала показания в Парагвае, США назначили вознаграждение в размере до 2 миллионов долларов за информацию о местонахождении Себастьяна Марсета. Подозрения относительно его местонахождения со временем менялись, а международное давление нарастало. Однако это давление не само по себе определяет Джанины Гарсии Троче .
Ключи для дальнейшего понимания файла
-
Личная ситуация: Джанина Гарсия Троче утверждает, что она живет раздельно уже полтора года.
-
Уголовное обвинение: ему предъявлено обвинение в отмывании денег, полученных от незаконного оборота наркотиков.
-
Доказательства: Защита подвергает сомнению достоверность доказательств и высказывает предположения.
-
Юрисдикция: Дело рассматривается в Парагвае при поддержке международного сотрудничества.
-
Политический эффект: каждое движение в деле рассматривается через призму дела Марсета.
Как ваше заявление влияет на дело
Первое расследование выстраивает хронологию и устанавливает позицию. Джанина Гарсия Троче письменно заявляет, что не является супругой, не входила в преступную сеть и не управляла незаконными активами. Это отправная точка для будущих разбирательств: сопоставления информации, анализа активов и финансовой экспертизы.
Если прокуратура подтвердит транзакции или подставных лиц, дело будет расширяться. Если нет, её история приобретёт вес. В любом случае решающее значение будет иметь согласованность документов.
Региональный аспект дела
Материалы дела отражают более широкие явления: маршруты наркотрафика, схемы отмывания денег и роль налоговых убежищ. Они также показывают, как местное дело связано с международными предупреждениями и ордерами на арест. Джанина Гарсия Троче стала объектом преследования из-за своих близких отношений с Марсетом, но её уголовная ответственность, если таковая имеется, должна быть доказана фактами и финансовыми возможностями отслеживания.
Джанина Гарсия Троче: Ключевые пункты обвинения
-
Июль 2024 г.: арестован в Мадриде во время иммиграционного контроля.
-
Март 2025 г.: Испанские суды ратифицируют экстрадицию.
-
Май 2025 г.: Джанина Гарсиа Троче прибывает в Парагвай и содержится в тюрьме Виньяс-Куэ.
-
Октябрь 2025 г.: Первое предварительное заявление и защитная позиция.
Ожидаемые дальнейшие шаги: запросы банковских отчетов, сотрудничество с подразделениями по борьбе с отмыванием денег и сбор дополнительных заявлений.
Ultranza Py: контекст дела
Ключевым моментом станет отслеживание активов . Если на её имя или под её контролем существуют переводы, компании или активы, они должны быть подтверждены. Защита будет ходатайствовать об исключении любых необоснованных выводов. Обвинение, со своей стороны, будет стремиться связать факты, даты и бенефициарных владельцев.
Джанина Гарсия Троче хочет, чтобы её поведение оценивалось на основе доказательств, а не её прошлых отношений. Если процесс будет гарантировать это, аргументы будут более весомыми для любого вердикта.
