Дело Livestock Connection не прекращает добавлять главы. На прошлой неделе адвокаты потерпевших Грасиана Абеленда, Леонардо Коста и Сантьяго Алонсо подали новое уголовное дело об отмывании денег, в котором фигурируют три человека, до сих пор не имеющие отношения к судебному фокусу: нотариус, бухгалтер и имя, которое больше всего удивило юридическую и журналистскую среду, колумбийский священник Сезар Буитраго, генеральный викарий епархии Флориды и приходской священник соборной базилики этого города, того самого храма, где находился Густаво Бассо. частый гость и где Буитраго проводил мессу, когда бизнесмен умер 28 ноября 2024 года.
Buitrago no es un desconocido en esta historia. En febrero de este año salió en varios medios de comunicación a contar, con voz afectada, que había perdido todos sus ahorros en Conexión Ganadera. Dijo que había invertido 127.000 dólares en dos contratos, que eran ahorros personales acumulados durante años y parte de una herencia familiar que su padre le había sugerido poner en manos de Basso porque era “una persona ideal para inversiones”. Describió al empresario como alguien de total confianza, un comerciante próspero que integraba la comunidad religiosa. Lo que el sacerdote no mencionó en ninguna de esas entrevistas fue que, en junio de 2020, había comprado cuatro inmuebles en Paso de la Azotea, Minas, Lavalleja, pertenecientes a un proyecto inmobiliario del propio Basso, por un total de 260.000 dólares.
Именно это упущение и является сутью жалобы.
Согласно отчету Senaclaft, Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег, средством платежа, использованным для этой покупки, не был банковский перевод от Буитраго или чек с его личного счета. Это был отсроченный чек не по заказу, выданный Conexión Ganadera, то есть на деньги, поступающие непосредственно со счетов, на которые тысячи инвесторов вложили свои средства для покупки скота. Чек этих характеристик не мог быть индоссирован как обычный и при пересечении должен был быть зачислен на конкретный счет. Вопрос, на который должно ответить обвинение, простой, но решающий: на кого был выписан этот чек?
“Estoy segura de que ninguno de nuestros clientes imaginó que su dinero terminaría en un destino como el que estamos viendo hoy”, declaró la abogada Abelenda.
Гипотеза, используемая заявителями, заключается в том, что Бассо дал бы священнику эти деньги на покупку недвижимости для его собственного проекта недвижимости, что в конечном итоге сделало бы Буитраго подставным лицом. Четыре объекта были построены компанией Lerosur SA, акционерным обществом с ограниченной ответственностью, связанным с семьей Бассо, которая получила налоговые льготы по проекту, который, согласно жалобе, так и не был запущен.
El patrón que los abogados vienen documentando desde enero del año pasado es claro: fondos de Conexión Ganadera salían de las cuentas de la empresa y terminaban financiando la compra de bienes que quedaban registrados a nombre de terceros, ya fueran hijas, cuñados, allegados o, en este caso, el sacerdote de confianza. “Si era él el beneficiario final, ¿por qué lo ponía a nombre de terceros?”, preguntó Abelenda, refiriéndose al esquema general de Basso. Esa misma lógica aplica al caso Buitrago.
Что еще больше усугубляет ситуацию священника, так это то, что он сделал после смерти Бассо. Зная о смерти и о том, что офис Conexión Ganadera в Монтевидео уже закрыт, в декабре 2024 года компания продлила один из своих инвестиционных контрактов еще на год, на этот раз подписав контракт с вдовой Аной Юйковой. Он продлил договор на дополнительные 100 000 долларов, что трудно объяснить, если, как он сам заявил, он уже знал, что потерял свои сбережения.
Buitrago negó ser testaferro. Dijo que los fondos usados en las operaciones inmobiliarias provienen de su herencia familiar, debidamente documentada. También advirtió en su momento que podría accionar legalmente por difamación contra quienes lo señalaran. La abogada Abelenda fue directa al respecto: “No habría mérito para eso. Nosotros presentamos hechos objetivos que surgen de una carpeta fiscal. Es indiscutible que él es el comprador de esos bienes inmuebles y surge de Senaclaft cómo los pagó.”
Адвокаты пояснили, что в их обязанности не входит отнесение действий священника к какой-либо конкретной уголовной категории. То, что они сделали, было представлено обвинению фактами преступного характера, которые в свете Закона № 19574 об отмывании денег могли подпадать под модальность конвертации и перевода средств незаконного происхождения. Именно система правосудия будет определять, есть ли за этими сделками преступление или нет.
Было ясно, что схема не остановится. Адвокаты заявили, что уже работают над продлением жалобы, связанной с еще одной сделкой с одной из дочерей Бассо. Дыра, говорят, составляет почти 400 миллионов долларов. И каждую неделю появляется новое имя.
