Lavado De Activos
El vicario de Florida, César Buitrago, fue denunciado por lavado de activos en la causa Conexión Ganadera
El sacerdote colombiano, que se presentó públicamente como damnificado de la estafa, habría comprado cuatro inmuebles en Lavalleja por 260.000 dólares pagados con...
Terrance Silva3 Minutos leídos
Bajo la lupa judicial: el rol de los facilitadores uruguayos en el lavado de activos regional
La justicia de Argentina avanza contra una red de contadores y financistas con base en Montevideo, acusados de montar la infraestructura societaria para...
Ronnie Fernández2 Minutos leídos
Péter Magyar denuncia desvío de fondos de la élite de Orbán hacia Uruguay
El futuro primer ministro de Hungría alertó sobre maniobras de vaciamiento de activos y transferencias sospechosas hacia Montevideo y Dubái
Agustin Miller3 Minutos leídos
Caso Marset: Justicia de EE.UU. niega la fianza al narco tras su primera audiencia
El juez federal William B. Porter determinó que el uruguayo representa un
Agustin Miller4 Minutos leídos
Betito Suárez cae otra vez y reabre el debate sobre la reincidencia criminal
Betito Suárez fue detenido nuevamente en un operativo por lavado de activos y drogas Luis Alberto Suárez Correa, más conocido como Betito Suárez,...
Terrance Silva3 Minutos leídos
Ana Iewdiukow fue enviada a prisión preventiva tras fallo judicial
La Justicia uruguaya profundiza la investigación por lavado en el caso Conexión Ganadera La Jueza de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera,...
Ronnie Fernández2 Minutos leídos
Detención de uruguayo por el FBI: investigación por lavado vinculado a Maduro
La detención de uruguayo por el FBI se produjo durante una escala en Estados Unidos, en un vuelo de deportación que partió desde...
Ashley Benavídez3 Minutos leídos
