Система Interpol Silver Alert была активирована для отслеживания потенциальных активов за рубежом, связанных с лицами, ответственными за дело República Ganadera. По словам представителей пострадавших после встречи с Прокуратурой по экономическим преступлениям, инструмент предназначен для выявления компаний, счетов и активов в странах, подписавших соглашение о международном сотрудничестве.
Адвокат Хуан Пабло Десия пояснил, что программа Интерпола «Серебряное оповещение» позволяет передавать сообщения из иностранных юрисдикций о владении активами и корпоративными структурами, которые могут находиться вне сферы действия местной юрисдикции. Он заявил, что эта мера носит позитивный характер, хотя, по его мнению, она была принята с опозданием по сравнению с расследованием.
Согласно их реконструкции, дело «Република Ганадера» началось в ноябре 2024 года. С тех пор в отношении обвиняемых были введены ограничения на передвижение, выдача паспортов и закрытие границ, а также были получены показания в июле. По мнению заявителя, более раннего толчка к поиску активов не было.
В иске потерпевших содержатся данные, уже имеющиеся в деле: опись имущества, выданная конкурсным управляющим в суде по делам о банкротстве, и отчёт аудита сельского хозяйства с подробным описанием запасов и недостач. Согласно этим документам, заявленная задолженность составляет около 98 миллионов долларов. Подтверждённые активы поголовья скота оцениваются примерно в 13 миллионов долларов, что ниже суммы, предусмотренной контрактом.
Серебряная тревога Интерпола: сфера охвата и координация
Система Интерпола «Серебряное оповещение» (Silver Alert) структурирована на основе официальных писем и запросов информации от стран, с которыми заключены соглашения. Оперативная цель — выявить счета, компании и владельцев регистрируемых активов, а также, таким образом, определить пути для будущих мер предосторожности, если это необходимо. Прокуратура координирует свою деятельность с национальными и зарубежными ведомствами для стандартизации ответов.
Команда истцов настаивает на том, что скорость имеет решающее значение. При потенциальной мобильности активов каждая неделя имеет значение. Поэтому они призывают уделять первоочередное внимание отслеживанию активов, перепроверке финансовой информации и, при необходимости, расширению требований на юрисдикции, где имеются признаки корпоративной деятельности.
Текущая хронология и следующие шаги
Описанная сторонами последовательность включает в себя меры иммиграционного контроля в конце 2024 года, заявления, сделанные в июле, и теперь уже « Серебряное оповещение» Интерпола . Ожидается, что международные отчёты позволят выявить незадекларированные активы и на их основе принять меры для обеспечения возможного взыскания долгов с кредиторов.
Параллельно с этим ведутся расследования коммерческой документации, контрактов и товарных потоков. Техническое обсуждение включает в себя проверку расхождений между принятыми обязательствами и фактическими активами, а также анализ потенциальных махинаций, представляющих собой экономические преступления. На момент написания статьи окончательные результаты не были обнародованы.
Для пострадавших ход дела влияет на их финансовое положение и способность выполнять свои обязательства. Несколько заявителей сообщают, что без признаков восстановления им трудно сводить концы с концами и сохранять работу, связанную с животноводством. Они просят предоставить им чёткую информацию реалистичные сроки
Короче говоря, «Серебряная тревога» Интерпола открывает канал международного сотрудничества, который может ускорить реагирование на активы за пределами страны. Проблема заключается в сроках: защита жертв считает, что инструмент следовало активировать раньше, чтобы повысить шансы на обнаружение активов.
Предлагаемая внутренняя ссылка: Руководство по экономическим преступлениям и отслеживанию активов в Уругвае.
Ссылка: Генеральная прокуратура – Экономические преступления → https://www.fiscalia.gub.uy/
Серебряное оповещение Интерпола: ожидаемый отчет и возможные последствия
Интерпола «Серебряное оповещение» может быть выдан ряд ответов: подтверждение права собственности, местонахождение регистрируемых активов и возможные несоответствия между декларациями и обнаруженными активами. Обладая этой информацией, Прокуратура по экономическим преступлениям определит, следует ли запрашивать меры предосторожности в Уругвае или добиваться их принятия в рамках международного сотрудничества. Также планируется сопоставлять данные с данными конкурсного управления и аудиторскими проверками, уже включенными в дело, для определения сумм, ответственных лиц и возможности отслеживания активов.
При этом защита может представить возражения или документацию, подтверждающую законное происхождение, корпоративную структуру или предыдущие сделки. По словам источников, участвующих в деле, цель состоит в том, чтобы получить проверяемую карту активов перед определением новых процессуальных действий. уведомление Интерпола о «серебряном» оповещении не подразумевает ареста, но обязывает к проведению обыска и повышает шансы на возвращение активов, если зарубежные отчёты подтверждают соответствующие выводы.
