Livestock Connection: Três pessoas são acusadas de fraude financeira multimilionária

Uma audiência crucial começou na manhã desta quinta-feira em Montevidéu, marcando um novo capítulo no caso Conexión Ganadera. O promotor Enrique Rodríguez solicitou o indiciamento de Pablo Carrasco, principal representante da empresa, sua esposa Ana Iewdiukow, e Daniela Cabral, viúva de Gustavo Basso, ex-sócio da empresa que faleceu no ano passado em um acidente de trânsito.

Pouco depois do meio-dia, o juiz Diovanet Olivera decidiu indiciar os três por suposto envolvimento em esquemas criminosos relacionados a fraude e lavagem de dinheiro. Carrasco foi indiciado por fraude reiterada e lavagem de dinheiro, enquanto Ana Iewdiukow e Cabral foram indiciados por fraude continuada.

Até aproximadamente 13h30, as únicas medidas cautelares aplicadas foram apreensões de bens e carros. Resta saber se será decretada prisão domiciliar ou prisão preventiva. A defesa de Cabral, que inicialmente rejeitou as acusações, acabou aceitando a formalização.

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Audiência judicial em Montevidéu pelo escândalo financeiro da Conexión Ganadera. Foto: Dante Fernandez / FocoUy

O promotor alegou a possibilidade de obstrução da investigação e o risco de fuga. Por isso, solicitou prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por 180 dias para Cabral e Iewdiukow, medida que, se aprovada, seria prorrogada até 17 de janeiro.

Durante meses, o Ministério Público avançou no caso com restrições como a proibição de viagens para os investigados. Agora, espera-se que Rodríguez solicite uma medida ainda mais severa para Carrasco, que também poderá enfrentar novas acusações por manobras financeiras ilícitas.

A investigação revelou um sistema de captação de recursos por meio de promessas de retorno fixo para a compra de gado. No entanto, o dinheiro nem sempre era utilizado para esse fim. Era administrado dentro de uma rede de empresas que desviavam os recursos para outros destinos, sem controle ou rastreabilidade claros.

Esse esquema, de natureza semelhante a um esquema Ponzi, operou por mais de vinte anos. Sustentou-se pagando juros aos antigos investidores com o dinheiro dos novos, até o colapso do sistema em meados de 2024. Como resultado, mais de 5.000 pessoas foram afetadas e as perdas ultrapassaram em muito centenas de milhões de dólares.

Durante a audiência, o promotor explicou que as empresas envolvidas operavam como um único grupo econômico. A Conexión Ganadera era responsável por captar recursos e pagar investidores; a Hernandarias cuidava do gado; a Gustavo Basso Negócios Rurales vendia gado; e a Stradivarius se dedicava à comercialização de carne nos mercados local e internacional.

Rodríguez também apresentou um relatório da Secretaria Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro (Senaclaft), que mostrou uma forte queda no capital da Conexión e da Hernandarias nos últimos anos. Os documentos contábeis da Basso Negocios Rurales refletiam situação semelhante.

O promotor questionou duramente a falta de transparência na divulgação do verdadeiro status da empresa e dos riscos enfrentados por aqueles que investiram seu dinheiro. Mais de 30 advogados representando as vítimas estavam presentes no tribunal, muitos dos quais alegam ter perdido suas economias.