Livestock Connection: tre persone accusate di frode finanziaria multimilionaria

Giovedì mattina si è aperta a Montevideo un'udienza chiave, che ha segnato un nuovo capitolo nel caso Conexión Ganadera. Il procuratore Enrique Rodríguez ha chiesto l'incriminazione di Pablo Carrasco, principale rappresentante dello studio, di sua moglie Ana Iewdiukow e di Daniela Cabral, vedova di Gustavo Basso, ex socio dell'impresa, deceduto l'anno scorso in un incidente stradale.

Poco dopo mezzogiorno, il giudice Diovanet Olivera ha deciso di incriminare i tre per il loro presunto coinvolgimento in attività criminali legate a frode e riciclaggio di denaro. Carrasco è stato accusato di frode e riciclaggio di denaro ripetuti, mentre Ana Iewdiukow e Cabral sono stati accusati di frode continuata.

Fino alle 13:30 circa, le uniche misure precauzionali applicate sono state il sequestro di beni e auto. Resta da stabilire se verranno disposti gli arresti domiciliari o la custodia cautelare. La difesa di Cabral, che inizialmente aveva respinto le accuse, ha infine accettato la formalizzazione.

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Udienza a Montevideo per lo scandalo finanziario della Conexión Ganadera. Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Il pubblico ministero ha sostenuto la possibilità di un ostacolo alle indagini e il rischio di fuga. Pertanto, ha chiesto gli arresti domiciliari con cavigliera elettronica per 180 giorni per Cabral e Iewdiukow, misura che, se approvata, verrebbe prorogata fino al 17 gennaio.

Per mesi, la Procura ha portato avanti il ​​caso con restrizioni come il divieto di viaggio per gli indagati. Ora si prevede che Rodríguez chiederà una misura ancora più severa per Carrasco, che potrebbe anche dover affrontare nuove accuse per manovre finanziarie illecite.

L'indagine ha rivelato un sistema di raccolta fondi attraverso promesse di rendimenti fissi per l'acquisto di bestiame. Tuttavia, il denaro non veniva sempre utilizzato a tale scopo. Veniva gestito all'interno di una rete di aziende che dirottavano i fondi verso altre destinazioni, senza un controllo o una tracciabilità chiari.

Questo schema, simile per natura a uno schema Ponzi, ha funzionato per oltre vent'anni. È stato sostenuto pagando interessi ai vecchi investitori con il denaro dei nuovi, fino al crollo del sistema a metà del 2024. Di conseguenza, più di 5.000 persone sono state colpite e le perdite hanno superato di gran lunga centinaia di milioni di dollari.

Durante l'udienza, il pubblico ministero ha spiegato che le società coinvolte operavano come un unico gruppo economico. Conexión Ganadera si occupava della raccolta fondi e del pagamento degli investitori; Hernandarias si occupava della gestione del bestiame; Gustavo Basso Negocios Rurales si occupava della vendita di bestiame; e Stradivarius si occupava della commercializzazione della carne sui mercati locali e internazionali.

Rodríguez ha anche presentato un rapporto della Segreteria Nazionale per la Lotta al Riciclaggio (Senaclaft), che ha evidenziato un forte calo del capitale di Conexión e Hernandarias negli ultimi anni. I documenti contabili di Basso Negocios Rurales riflettevano una situazione analoga.

Il pubblico ministero ha duramente contestato la mancanza di trasparenza nella comunicazione della reale situazione dell'azienda e dei rischi a cui erano esposti coloro che avevano investito il loro denaro. In aula erano presenti più di 30 avvocati che rappresentavano le vittime, molti dei quali affermano di aver perso i risparmi di una vita.