मार्सेट से जुड़े उरुग्वे के नागरिक को धन शोधन के लिए 15 साल की सजा

सेबेस्टियन मार्सेट के नेतृत्व वाले आपराधिक संगठन से जुड़े उरुग्वे के नागरिक फेडेरिको सैंटोरो को एक अमेरिकी अदालत ने 15 साल कैद की सजा सुनाई है। यह सजा उस समय सुनाई गई जब अभियुक्त ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन को वैध बनाने का दोषी पाया।

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, सैंटोरो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो नशीली दवाओं की तस्करी से प्राप्त आय को इकट्ठा करता था और धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए उसे कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित करता था। वित्तीय लेन-देन ज़्यादातर यूरो में किए जाते थे और दक्षिण अमेरिका और एशिया दोनों में पंजीकृत कंपनियों के माध्यम से हस्तांतरित किए जाते थे।

जाँच में पता चला कि उरुग्वे निवासी ने इन लेन-देनों को अंजाम देने के लिए कम से कम सात कंपनियाँ संचालित कीं। इन कंपनियों का इस्तेमाल झूठे चालान जारी करने और इस तरह औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में विदेशी मुद्रा के प्रवेश को उचित ठहराने के लिए किया गया। इसके अलावा, स्थापित ढाँचों ने संबंधित संपत्तियों के स्थान और वास्तविक स्वामित्व को छुपाना संभव बना दिया।

कुल मिलाकर, सैंटोरो कथित तौर पर अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में 11 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की रकम लाने में कामयाब रहा, जो सीधे तौर पर नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़ी थी। यह धनशोधन अभियान कई वर्षों तक चला और बड़े पैमाने पर आपराधिक गतिविधियों को वित्तपोषित करने में मददगार साबित हुआ।

सैंटोरो की गिरफ्तारी अगस्त 2023 में पैराग्वे में "ए अल्ट्रांजा पाय" ऑपरेशन के तहत हुई। इसी प्रक्रिया के तहत मार्सेट की पार्टनर जियानिना गार्सिया ट्रोचे की भी गिरफ्तारी हुई और मार्सेट के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, जो फिलहाल अधिकारियों द्वारा वांछित है।

पैराग्वे में गिरफ्तारी के बाद, सैंटोरो पर धन शोधन और आपराधिक संगठन बनाने का आरोप लगाया गया, जो उस देश की न्याय प्रणाली द्वारा वर्गीकृत अपराध हैं। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्यर्पण अनुरोध के कारण न्यायिक प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। उरुग्वे के नागरिक को अमेरिकी अधिकारियों को सौंपने की अंतिम तिथि जुलाई 2024 तय की गई थी।

अमेरिकी धरती पर पहुँचकर, सैंटोरो ने न्याय व्यवस्था के साथ सहयोग करने का फैसला किया और अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया। इस फैसले से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई और उसे बिना किसी पूर्व पैरोल के 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

अधिकारियों के अनुसार, यह दोषसिद्धि मादक पदार्थों से संबंधित धन शोधन पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है, विशेष रूप से सीमा पार के कार्यों में, जो पूंजी को वैध बनाने के लिए छद्म व्यावसायिक संरचनाओं का उपयोग करते हैं।

हालाँकि वह अकेला शामिल नहीं था, फिर भी जाँचकर्ताओं ने सैंटोरो की भूमिका को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि वह कई देशों में फैले एक नेटवर्क में वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम करता था। सेबेस्टियन मार्सेट के साथ उसके संबंधों का उल्लेख केस फ़ाइल में मामले के समग्र संदर्भ के रूप में किया गया था, लेकिन दोषसिद्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए वित्तीय लेन-देन पर केंद्रित थी।

इस मामले ने एक बार फिर कुछ आपराधिक संगठनों की विभिन्न महाद्वीपों पर एक साथ काम करते हुए जटिल नेटवर्क स्थापित करने की क्षमता को उजागर किया है। मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल और अंतरराष्ट्रीय बैंकों के बीच हस्तांतरण, अवैध संपत्तियों को वैध बनाने के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से एक है।

क्षेत्रीय स्तर पर, सैंटोरो की गिरफ्तारी ने राजनीतिक और न्यायिक परिणाम भी उत्पन्न किए। पैराग्वे और उरुग्वे दोनों देशों में सुरक्षा एजेंडे में एक केंद्रीय व्यक्ति, मार्सेट से उसका संबंध, नशीली दवाओं की घटना के अंतरराष्ट्रीय आयाम को पुष्ट करता है। इस संदर्भ में, दोनों देशों के अभियोजक कार्यालय चल रही स्थानीय न्यायिक कार्यवाहियों पर प्रत्यर्पण के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं।

न्यायिक प्रभाव के अलावा, सैंटोरो मामला उन चुनौतियों को भी उजागर करता है जिनका सामना राज्यों को औपचारिक व्यवस्था के साथ-साथ काम करने की आर्थिक और परिचालन क्षमता वाले आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने में करना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय इस सजा को हासिल करने में महत्वपूर्ण था, और उम्मीद है कि इसी तरह के मामलों में भी यह जारी रहेगा।

जैसे-जैसे मामले के और विवरण सामने आ रहे हैं, वित्तीय लेन-देन के दायरे और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की जानकारी के स्तर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फ़िलहाल, सैंटोरो के ख़िलाफ़ यह फ़ैसला न्यायिक प्रक्रिया में एक और कदम है, जो ड्रग मनी का पता लगाने और उसे इस्तेमाल करने वालों को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है।