इंटरपोल सिल्वर अलर्ट ने उरुग्वेयन लाइवस्टॉक रिपब्लिक मामले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शुरुआत की

इंटरपोल सिल्वर अलर्ट सक्रिय किया गया था। आर्थिक अपराध अभियोजक कार्यालय के साथ बैठक के बाद पीड़ितों के प्रतिनिधियों के अनुसार, इस उपकरण का उद्देश्य उन देशों में कंपनियों, खातों और संपत्तियों का पता लगाना है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं।

वकील जुआन पाब्लो डेसिया ने बताया कि इंटरपोल सिल्वर अलर्ट विदेशी क्षेत्राधिकारों से उन संपत्तियों और कॉर्पोरेट संरचनाओं के स्वामित्व के बारे में रिपोर्ट भेजने की अनुमति देता है जो स्थानीय क्षेत्राधिकार की पहुँच से बाहर हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह उपाय सकारात्मक है, हालाँकि—उनकी राय में—इसे जाँच के संबंध में देर से अपनाया गया था।

उनके पुनर्निर्माण के अनुसार, रिपब्लिका गनाडेरा मामला नवंबर 2024 में शुरू हुआ था। तब से, प्रतिवादियों के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध, पासपोर्ट जारी करने और सीमाएँ बंद करने के साथ-साथ जुलाई में बयान दर्ज किए गए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, संपत्ति की तलाशी में पहले की गई पहल का अभाव था।

पीड़ितों के दावे में फ़ाइल में पहले से मौजूद आँकड़े शामिल हैं: दिवालियापन अदालत में रिसीवरशिप से प्राप्त एक सूची और स्टॉक व उसकी कमी का विवरण देने वाली एक ग्रामीण ऑडिट रिपोर्ट। इस दस्तावेज़ के अनुसार, घोषित देनदारी लगभग 98 मिलियन डॉलर है। सत्यापित पशुधन संपत्ति का अनुमान लगभग 13 मिलियन डॉलर है, जो अनुबंध में निर्धारित राशि से कम है।

इंटरपोल सिल्वर अलर्ट: दायरा और समन्वय

इंटरपोल सिल्वर अलर्ट आधिकारिक पत्रों और मौजूदा समझौतों वाले देशों से सूचना के अनुरोधों पर आधारित है। परिचालनात्मक रूप से, इसका उद्देश्य खातों, कंपनियों और पंजीकृत संपत्तियों के स्वामित्व की पहचान करना है, और इस प्रकार, यदि आवश्यक हो, तो भविष्य में एहतियाती उपायों के लिए मार्ग निर्धारित करना है। अभियोजक कार्यालय प्रतिक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय और विदेशी एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है।

वादी पक्ष का कहना है कि गति ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब संपत्ति की गतिशीलता संभावित हो, तो हर हफ़्ते का महत्व होता है। इसलिए, वे संपत्ति की ट्रेसेबिलिटी को प्राथमिकता देने, वित्तीय जानकारी की दोबारा जाँच करने, और यदि उपयुक्त हो, तो उन क्षेत्रों में आवश्यकताओं का विस्तार करने की माँग कर रहे हैं जहाँ कॉर्पोरेट गतिविधि के संकेत हैं।

हालिया समयरेखा और अगले चरण

पक्षों द्वारा वर्णित अनुक्रम में 2024 के अंत में आव्रजन नियंत्रण कार्रवाइयाँ, जुलाई में दिए गए बयान और अब इंटरपोल सिल्वर अलर्ट । उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें अघोषित संपत्तियों की मैपिंग की अनुमति देंगी और उसके आधार पर, लेनदारों की अंतिम वसूली सुनिश्चित करने के उपाय अपनाए जाएँगे।

इसके साथ ही, वाणिज्यिक दस्तावेज़ों, अनुबंधों और व्यापारिक प्रवाहों की जाँच भी जारी है। तकनीकी चर्चा में अनुमानित दायित्वों और वास्तविक परिसंपत्तियों के बीच विसंगतियों की पुष्टि के साथ-साथ आर्थिक अपराधों का गठन करने वाले संभावित हथकंडों का विश्लेषण भी शामिल है। लेखन के समय तक कोई निश्चित परिणाम नहीं बताए गए हैं।

मामले की प्रगति का उनके धन और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कई शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि, सुधार के कोई संकेत न मिलने के कारण, गुज़ारा करना यथार्थवादी समय-सीमा की मांग कर रहे हैं

संक्षेप में, इंटरपोल सिल्वर अलर्ट अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक ऐसा माध्यम है जो देश के बाहर की संपत्तियों पर कार्रवाई में तेज़ी ला सकता है। चिंता की बात समय को लेकर है: पीड़ितों के बचाव पक्ष का मानना ​​है कि संपत्ति खोजने की संभावना बढ़ाने के लिए इस उपकरण को पहले ही सक्रिय कर दिया जाना चाहिए था।

सुझाया गया आंतरिक लिंक: उरुग्वे में आर्थिक अपराधों और संपत्ति का पता लगाने की योग्यता
पर मार्गदर्शिका लिंक: अटॉर्नी जनरल का कार्यालय - आर्थिक अपराध → https://www.fiscalia.gub.uy/

इंटरपोल सिल्वर अलर्ट: अपेक्षित रिपोर्ट और संभावित परिणाम

इंटरपोल सिल्वर अलर्ट कई तरह की प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर सकता है: स्वामित्व की पुष्टि, पंजीकरण योग्य संपत्तियों का स्थान, और घोषित संपत्तियों और पता लगाई गई संपत्तियों के बीच संभावित विसंगतियाँ। इस जानकारी के आधार पर, आर्थिक अपराध अभियोजक कार्यालय यह आकलन करेगा कि उरुग्वे में एहतियाती उपायों का अनुरोध किया जाए या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जाए। राशि, ज़िम्मेदार पक्षों और संपत्ति की ट्रेसिबिलिटी का निर्धारण करने के लिए फ़ाइल में पहले से शामिल दिवालियापन ट्रस्टीशिप और ऑडिट के आंकड़ों का क्रॉस-रेफ़रेंस करने की भी योजना है।

साथ ही, बचाव पक्ष कानूनी उत्पत्ति, कॉर्पोरेट संरचना, या पूर्व लेन-देन साबित करने वाले बचाव या दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकता है। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इसका उद्देश्य नए प्रक्रियात्मक चरणों को परिभाषित करने से पहले एक सत्यापन योग्य संपत्ति मानचित्र तैयार करना है। इंटरपोल सिल्वर अलर्ट अपने आप में ज़ब्ती का संकेत नहीं देता, बल्कि यह तलाशी को अनिवार्य बनाता है और अगर विदेशी रिपोर्ट प्रासंगिक निष्कर्षों की पुष्टि करती हैं तो संपत्ति की वसूली की संभावना बढ़ जाती है।