पशुधन कनेक्शन: करोड़ों डॉलर की वित्तीय धोखाधड़ी में तीन लोगों पर आरोप

इस गुरुवार सुबह मोंटेवीडियो में एक महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू हुई, जिसने कॉनेक्सिओन गनाडेरा मामले में एक नया अध्याय जोड़ दिया। अभियोजक एनरिक रोड्रिगेज़ ने कंपनी के मुख्य प्रतिनिधि पाब्लो कैरास्को, उनकी पत्नी एना इयूडिउकोव और उद्यम के पूर्व साझेदार गुस्तावो बासो की विधवा डेनिएला कैब्राल के खिलाफ अभियोग चलाने का अनुरोध किया, जिनकी पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

दोपहर के ठीक बाद, न्यायाधीश डायोवेनेट ओलिवेरा ने तीनों पर धोखाधड़ी और धन शोधन से संबंधित आपराधिक योजनाओं में कथित संलिप्तता का आरोप लगाने का फैसला सुनाया। कैरास्को पर बार-बार धोखाधड़ी और धन शोधन का आरोप लगाया गया, जबकि एना इवडिउकोव और कैब्राल पर लगातार धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया।

लगभग 1:30 बजे तक, एहतियात के तौर पर केवल संपत्ति और कारों को ज़ब्त किया गया। यह तय होना बाकी है कि घर में नज़रबंदी का आदेश दिया जाएगा या मुक़दमे से पहले हिरासत में। कैब्रल के बचाव पक्ष ने, जिसने शुरू में आरोपों को खारिज कर दिया था, अंततः औपचारिकता स्वीकार कर ली।

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कॉनक्सियन गनाडेरा वित्तीय घोटाले के लिए मोंटेवीडियो में अदालत में सुनवाई। फोटो: दांते फर्नांडीज/फोकौय

अभियोजक ने जाँच में बाधा डालने और भागने के जोखिम की संभावना का तर्क दिया। इसलिए, उन्होंने कैब्राल और इयूडिउकोव के लिए 180 दिनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पायल के साथ नज़रबंदी का अनुरोध किया। यह उपाय, अगर स्वीकृत हो जाता है, तो 17 जनवरी तक बढ़ा दिया जाएगा।

कई महीनों तक, अभियोजक कार्यालय ने जाँच के दायरे में आने वालों पर यात्रा प्रतिबंध जैसे प्रतिबंध लगाकर मामले को आगे बढ़ाया। अब, रोड्रिगेज़ द्वारा कैरास्को के लिए और भी कठोर कदम उठाने की माँग की जा रही है, जिस पर अवैध वित्तीय गतिविधियों के नए आरोप भी लग सकते हैं।

जाँच से पता चला कि मवेशियों की खरीद पर निश्चित रिटर्न का वादा करके धन जुटाने की एक प्रणाली चल रही थी। हालाँकि, इस धन का इस्तेमाल हमेशा उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता था। इसका प्रबंधन कंपनियों के एक नेटवर्क के ज़रिए होता था, जो बिना किसी स्पष्ट नियंत्रण या पता लगाने की क्षमता के, धन को अन्य जगहों पर भेज देते थे।

पोंजी स्कीम जैसी प्रकृति वाली यह योजना बीस साल से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को ब्याज देकर इसे चलाया जाता रहा, जब तक कि 2024 के मध्य में यह व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो गई। इसके परिणामस्वरूप, 5,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और करोड़ों डॉलर से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ।

सुनवाई के दौरान, अभियोजक ने बताया कि संबंधित कंपनियाँ एक ही आर्थिक समूह के रूप में काम करती थीं। कोनेक्सिओन गनाडेरा धन जुटाने और निवेशकों को भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार थी; हर्नांडारियास पशुधन का प्रबंधन करती थी; गुस्तावो बासो नेगोसियोस रूरालेस मवेशी बेचती थी; और स्ट्राडिवेरियस स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मांस बेचने के लिए समर्पित थी।

रोड्रिगेज़ ने मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध राष्ट्रीय सचिवालय (सेनाक्लाफ्ट) की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जिसमें हाल के वर्षों में कोनेक्सियोन और हर्नांडारियास में पूँजी में भारी गिरावट दिखाई गई। बासो नेगोसियोस रूरालेस के लेखा दस्तावेज़ों में भी यही स्थिति दिखाई गई।

अभियोजक ने फर्म की वास्तविक स्थिति और उसमें निवेश करने वालों के सामने आने वाले जोखिमों के बारे में पारदर्शी रिपोर्टिंग के अभाव पर कड़ी आपत्ति जताई। पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 से ज़्यादा वकील अदालत कक्ष में मौजूद थे, जिनमें से कई का दावा है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी गँवा दी है।