En Uruguay, quatre personnes ont été condamnées pour fraude bancaire, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs.
Une organisation criminelle composée d'un Argentin, de deux Cubains et d'un Uruguayen a été démantelée à Santa Lucía. Ils escroquaient leurs victimes au moyen de fausses informations et vidaient leurs comptes bancaires. Les tribunaux ont déjà prononcé des condamnations.
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Le gang a utilisé des méthodes numériques pour vider des comptes et blanchir de l’argent en Uruguay.
Après des mois d'enquête, le 2e commissariat de Santa Lucía, à Canelones, en collaboration avec le ministère public, a réussi à démanteler une organisation criminelle composée de quatre individus - deux Cubaines, un Argentin et un Uruguayen - qui se consacraient à la fraude, à la fraude informatique et au blanchiment d'argent.
Selon la préfecture de police de Canelones, le groupe opérait à l'aide de méthodes numériques sophistiquées. Par tromperie, ils obtenaient les informations personnelles de leurs victimes – principalement des clients de banques – et accédaient ensuite à leurs comptes pour transférer de l'argent à des tiers. Ces transferts étaient dissimulés sous des dépôts fragmentés et des achats simulés.
Les personnes impliquées ont été condamnées par la justice. L'Argentin de 33 ans a été condamné à la peine maximale : trois ans et six mois de prison pour association de malfaiteurs, fraude répétée, fraude informatique et blanchiment d'argent.
L'une des Cubaines, âgée de 49 ans, a été condamnée à 18 mois de prison, avec mise à l'épreuve. L'autre, âgée de 45 ans, a été condamnée à six mois de prison, également avec mise à l'épreuve, pour recel.
Le seul Uruguayen du groupe, âgé de 45 ans et ayant un casier judiciaire pour vol et recel, a été condamné à 12 mois de prison pour association de malfaiteurs et escroquerie en tant que complice.
Les peines sous probation comprennent des travaux d'intérêt général, l'établissement d'une résidence et un rapport hebdomadaire au poste de police correspondant.
Les autorités ont souligné que ce type d'escroquerie est en augmentation et qu'une plus grande prudence est de mise avec les données personnelles. « Il ne s'agit pas seulement d'un problème de cybersécurité : il s'agit d'une forme moderne de vol qui touche tous ceux qui font confiance à leurs informations en ligne », a déclaré une source policière.
