Der Fall Livestock Connection hört nicht auf, Kapitel hinzuzufügen. Letzte Woche reichten die Anwälte der Opfer Graciana Abelenda, Leonardo Costa und Santiago Alonso eine neue Strafanzeige wegen Geldwäsche ein, an der drei Personen beteiligt sind, die bisher nichts mit dem juristischen Fokus zu tun hatten: ein Notar, ein Buchhalter und der Name, der das juristische und journalistische Umfeld am meisten überraschte, der kolumbianische Priester César Buitrago, Generalvikar der Diözese Florida und Pfarrer der Kathedralenbasilika dieser Stadt, dem gleichen Tempel, den Gustavo Basso und Buitrago häufig besuchten amtierte die Leichenschau, als der Geschäftsmann am 28. November 2024 verstarb.
Buitrago ist in dieser Geschichte kein Unbekannter. Im Februar dieses Jahres erschien er in verschiedenen Medien und teilte mit affektierter Stimme mit, dass er alle seine Ersparnisse bei Conexión Ganadera verloren habe. Er sagte, er habe 127.000 US-Dollar in zwei Verträge investiert, bei denen es sich um über Jahre angesammelte persönliche Ersparnisse und um einen Teil eines Familienerbes handelte, das sein Vater ihm vorgeschlagen hatte, es in die Hände von Basso zu legen, weil er „ein idealer Investor“ sei. Er beschrieb den Geschäftsmann als einen absolut vertrauenswürdigen, wohlhabenden Kaufmann, der der Religionsgemeinschaft angehörte. Was der Priester in keinem dieser Interviews erwähnte, war, dass er im Juni 2020 vier Immobilien in Paso de la Azotea, Minas, Lavalleja, die zu Bassos eigenem Immobilienprojekt gehörten, für insgesamt 260.000 US-Dollar gekauft hatte.
Gerade dieses Versäumnis steht im Mittelpunkt der Rüge.
Dem Bericht von Senacloft, dem Nationalen Sekretariat zur Bekämpfung der Geldwäsche, zufolge handelte es sich bei dem für diesen Kauf verwendeten Zahlungsmittel weder um eine Banküberweisung von Buitrago noch um einen Scheck von seinem Privatkonto. Es handelte sich um einen aufgeschobenen Scheck, der von Conexión Ganadera ausgestellt wurde, also mit Geld, das direkt von den Konten kam, auf denen Tausende von Anlegern ihr Geld für den Kauf von Vieh eingezahlt hatten. Ein Scheck dieser Merkmale kann nicht wie ein regulärer Scheck bestätigt werden und musste, wenn er gekreuzt wurde, einem bestimmten Konto gutgeschrieben werden. Die Frage, die die Staatsanwaltschaft beantworten muss, ist einfach, aber entscheidend: Wem wurde dieser Scheck ausgestellt?
„Ich bin mir sicher, dass keiner unserer Mandanten damit gerechnet hat, dass sein Geld an einem Ziel wie dem, das wir heute sehen, landen würde“, erklärte Rechtsanwältin Abelenda.
Die von den Beschwerdeführern verwendete Hypothese besagt, dass Basso dem Priester dieses Geld gegeben hätte, um Grundstücke für sein eigenes Immobilienprojekt zu kaufen, was Buitrago letztendlich zu einem Strohmann machen würde. Die vier Einheiten wurden von Lerosur SA gebaut, einer mit der Familie Basso verbundenen Aktiengesellschaft, die Steuervorteile für ein Projekt erhielt, das der Beschwerde zufolge nie eingeweiht wurde.
Das Muster, das die Anwälte seit Januar letzten Jahres dokumentieren, ist klar: Die Gelder von Conexión Ganadera flossen von den Konten des Unternehmens ab und finanzierten letztendlich den Kauf von Vermögenswerten, die auf den Namen Dritter registriert waren, seien es Töchter, Schwager, Verwandte oder, in diesem Fall, der vertrauenswürdige Priester. „Wenn er der Endbegünstigte war, warum hat er es dann auf den Namen Dritter ausgestellt?“ fragte Abelenda und bezog sich dabei auf Bassos allgemeinen Plan. Dieselbe Logik gilt auch für den Fall Buitrago.
Was die Situation des Priesters noch weiter verschärft, ist das, was er nach Bassos Tod tat. Da das Unternehmen von dem Todesfall wusste und die Büros von Conexión Ganadera in Montevideo bereits geschlossen waren, verlängerte es im Dezember 2024 einen seiner Investitionsverträge um ein weiteres Jahr, diesmal mit der Witwe Ana Yuikov. Er verlängerte um weitere 100.000 US-Dollar, was schwer zu erklären ist, wenn er, wie er selbst sagte, bereits wusste, dass er seine Ersparnisse verloren hatte.
Buitrago bestritt, ein Frontmann zu sein. Er sagte, dass die für den Immobilienbetrieb verwendeten Mittel aus seinem ordnungsgemäß dokumentierten Familienerbe stammten. Er warnte damals auch davor, dass er rechtliche Schritte wegen Verleumdung gegen diejenigen einleiten könne, die ihn darauf hingewiesen hätten. Rechtsanwalt Abelenda brachte es direkt zum Ausdruck: „Das hätte keinen Sinn. Wir legen objektive Fakten vor, die sich aus einer Steuerakte ergeben. Es ist unbestreitbar, dass er der Käufer dieser Immobilien ist, und aus Senacloft geht hervor, wie er sie bezahlt hat.“
Die Anwälte stellten klar, dass es nicht in ihrer Verantwortung liege, das Verhalten des Priesters einer bestimmten kriminellen Kategorie zuzuordnen. Was sie taten, war, der Staatsanwaltschaft Fakten mit kriminellen Anscheinen vorzulegen, die im Lichte des Gesetzes 19.574 über Geldwäsche unter die Modalität der Umwandlung und Übertragung von Geldern illegaler Herkunft fallen könnten. Es wird die Justiz sein, die entscheidet, ob hinter diesen Transaktionen ein Verbrechen steckt oder nicht.
Es war klar, dass der Plan nicht aufhört. Die Anwälte gaben bekannt, dass sie bereits an einer Ausweitung der Klage im Zusammenhang mit einer weiteren Transaktion mit einer von Bassos Töchtern arbeiten. Das Loch, so sagen sie, beläuft sich auf fast 400 Millionen Dollar. Und jede Woche taucht ein neuer Name auf.
