La DIAN intensifica acciones contra la evasión fiscal, el contrabando y las redes delictivas
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de su director, Andrés Felipe Velásquez Reyes, anunció que colaborará con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la presentación de nuevas iniciativas normativas destinadas a fortalecer el control aduanero y tecnológico frente a fenómenos como la evasión fiscal, el contrabando y las actividades delictivas relacionadas con las economías criminales.
Incremento en las incautaciones y hallazgos de mercancía ilegal
Según información compartida por la Presidencia de la República, entre el 7 de agosto y el 11 de octubre, la DIAN realizó 4.259 incautaciones de mercancía ilegal por un valor que supera los 151.000 millones de pesos. Este monto representa un aumento del 82,6% en comparación con el mismo período del gobierno anterior, cuando las retenciones alcanzaron cerca de 83.000 millones de pesos.
Velásquez Reyes sostuvo que durante ese mismo periodo, la entidad logró retener mercancía ilegal por un valor superior a los 151.000 millones de pesos, en un esfuerzo que busca cortar las distintas formas en que estas actividades ilícitas amenazan la economía y la seguridad del país.
Vulnerabilidades que amenazan la seguridad nacional
El director de la DIAN afirmó que las conductas ilícitas investigadas “comprometen la sostenibilidad fiscal, la seguridad nacional, la salud pública, la competencia leal y el desarrollo económico de nuestro país”. Agregó que estas actividades se alimentan de recursos ilegales, se articulan con estructuras criminales tanto nacionales como internacionales y demandan una respuesta coordinada y contundente por parte de las instituciones del Estado.
En ese sentido, las propuestas que se diseñan junto al Ministerio de Hacienda buscarán fortalecer el marco jurídico frente a delitos transnacionales, cibercriminalidad y organizaciones dedicadas a actividades ilegales, con un enfoque en la modernización de controles y sanciones.
Acciones específicas contra el contrabando y la explotación ilegal
Velásquez Reyes explicó que los controles estarán dirigidos a detener tránsitos no autorizados de maquinaria pesada, drones, precursores químicos, medicamentos desviados para la fabricación de drogas sintéticas y gasolina destinada a actividades relacionadas con el narcotráfico. También se pondrá énfasis en la producción y exportación ilegal de oro y minerales estratégicos, así como en las exportaciones ficticias que se han detectado en distintos operativos.
El plan de la DIAN contempla además la recuperación de cartera, la lucha contra la evasión fiscal y la facilitación del cumplimiento tributario. En particular, Velásquez anunció que se priorizarán los cobros pendientes y se incentivará la normalización de obligaciones tributarias atrasadas.
En materia de fiscalización, la entidad cruzará información relacionada con activos en el exterior, facturación electrónica, documentos digitales, datos exógenos y criptoactivos para detectar posibles operaciones vinculadas con la evasión fiscal y el contrabando. La administración busca también simplificar los trámites y fortalecer las relaciones con los contribuyentes, promoviendo una cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Colaboración internacional para fortalecer controles
Velásquez Reyes destacó la cooperación internacional como un pilar fundamental en la lucha contra las redes criminales. La DIAN trabaja en conjunto con autoridades de Estados Unidos, Suecia, España y los Países Bajos, además de las agencias de seguridad colombianas como la Dirección de Antinarcóticos y Migración Colombia.
Estados Unidos participa en el plan a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Todo ello tiene como objetivo fortalecer la cultura tributaria y promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aspectos considerados clave para garantizar la seguridad, la sostenibilidad fiscal y el desarrollo del país.
Operativos destacados en los últimos meses
Según indicó Velásquez Reyes, los operativos de mayor valor se centraron en mercancías como textiles, confecciones, cigarrillos, productos de tabaco, maquinaria y dispositivos electrónicos, llevándose a cabo principalmente en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Maicao.
Uno de los procedimientos más destacados ocurrió en Cali, entre el 24 y 27 de septiembre, en una bodega clandestina donde se incautaron productos por un valor aproximado de 38.520 millones de pesos. En ese operativo, la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) lograron aprehender más de 1,8 millones de pares de zapatos, además de confecciones, productos de perfumería y juguetes.
Otras acciones importantes se realizaron el 29 y 30 de septiembre, con 992 verificaciones en depósitos públicos y puntos de ingreso en varias ciudades, así como el 20 de octubre en la vía Bosconia-El Paso, en Cesar, donde se retuvo una tractomula con más de 570.000 cajetillas de cigarrillos valuadas en más de 4.130 millones de pesos.
Estas operaciones dejaron un saldo de 132 medidas cautelares, con un valor que supera los 14.675 millones de pesos, incluyendo aprehensiones, retenciones temporales y suspensiones de operación, con el objetivo de desarticular redes criminales y bloquear el flujo de mercancías ilícitas.
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